В Волгодонске перед судом предстанут участники группы, осуществлявшей, по версии следствия, незаконную банковскую деятельность в 2006-2011 годах. Имея сеть коммерческих предприятий, не имея лицензии Центробанка РФ и без регистрации, «банкиры» совершили мнимые сделки с некоторыми фирмами для создания видимости движения средств на расчетном счете. Мошенники предоставляли компаниям услуги по осуществлению незаконных банковских операций, которые помогали заказчику уходить от банковского контроля. За свои «скромные» услуги участники группы взимали комиссию в размере 1% от суммы операции. Кроме того, по версии следствия, обвиняемые изготавливали и сбывали поддельные платежные поручения. Сумма дохода от незаконной деятельности составляет около 13 миллионов рублей.
3 комментария