МВД и ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восьмерых нелегальных банкиров

/ Новости региона, Новости Волгодонска, Происшествия / 366 просмотров

МВД и ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восьмерых нелегальных банкиров

Как пишет «МВД МЕДИА», об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей», — сказала она.

Она отметила, что с 2007-го по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Уточняется, что для осуществления своей незаконной деятельности они оформили на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками и т.п. Через данные компании проводились фиктивные транзакции.

Подпольные банкиры за время своей деятельности смогли заработать свыше 1,3 млрд рублей.

источник:https://russian.rt.com



Оставьте свой комментарий