Выводили через электронные кошельки: в Волгодонске раскрыли отмывание денег бандой закладчиков

/ Новости Волгодонска, Происшествия / 156 просмотров

Выводили через электронные кошельки: в Волгодонске раскрыли отмывание денег бандой закладчиков

Сотрудники волгодонской полиции выявили факт легализации денежных средств от продажи наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

В Волгодонском районе полицейские раскрыли крупный канал распространения наркотиков, организованный шестью местными жителями в возрасте от 30 до 37 лет. При обыске у них обнаружили более 1,3 кг синтетических веществ, 46 гр психотропных веществ и свыше 625 г марихуаны и гашиша.

По ходу расследования стражи порядка установили, что двое из шести членов преступной группы отмыли 15 млн рублей, полученные от продажи тайников закладок. Легализовать средства им удалось через электронные системы платежей.

«По факту легализации денежных средств в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Подозреваемые заключены под стражу», — говорится в тексте.

На данный момент правоохранители устанавливают причастность остальных фигурантов данного дела к совершению аналогичных преступлений.

источник:https://don24.ru/



Оставьте свой комментарий